中晶科技(003026):第四届董事会第一次会议决议
原标题:中晶科技:第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码:003026 证券简称:中晶科技 公告编号:2024-005 浙江中晶科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知于2024年1月16日以口头通知的方式临时发出,全体董事一致同意豁免通知期限。会议于2024年1月16日16:00在公司会议室以现场会议方式召开。本次应参加会议董事6人,实际参加会议董事6人,均现场