萌帮股份(872623):第二届董事会第十六次会议决议

原标题:萌帮股份:第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：872623 证券简称：萌帮股份 主办券商：西部证券
河北萌帮水溶肥料股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月11日以电话通知方式发出
5.会议主持人：郭兴龙
6.会议列席人员：监事：李克强、杨杰华、王凤娟；财务负责人：任康兵 7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事换届》议案
1.议案内容：
详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事换届公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举董事》议案
1.议案内容：
详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容：
详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订 <公司章程> 公告》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2023年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《河北萌帮水溶肥料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》


河北萌帮水溶肥料股份有限公司
董事会
2023年 9月 22日