亿安天下(870849):2023年第六次临时股东大会决议

原标题:亿安天下:2023年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：870849 证券简称：亿安天下 主办券商：开源证券
北京亿安天下科技股份有限公司
2023年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王雪芳
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门审批。

（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5人，持有表决权的股份总数41,032,760股，占公司有表决权股份总数的 79.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2023年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-047）。

2.议案表决结果：
普通股同意股数41,032,760股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》
1.议案内容：
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2023-048）。

2.议案表决结果：
普通股同意股数41,032,760股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订 <公司章程> 的议案》
1.议案内容：
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订 <公司章程> 的公告》（公告编号：2023-049）。

2.议案表决结果：
普通股同意股数41,032,760股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录
《北京亿安天下科技股份有限公司2023年第六次临时股东大会会议决议》



北京亿安天下科技股份有限公司
董事会
2023年 9月 26日