博益气动(831798):第四届董事会第三次会议决议
原标题:博益气动:第四届董事会第三次会议决议公告
天津博益气动股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月19日
2.会议召开地点：天津开发区泰丰路80号第一会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月14日以邮件方式发出 5.会议主持人：艾子蔚
6.会议列席人员：公司高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024年日常性关联交易》
1.议案内容：
2024年公司向关联方陈乃克租赁办公场所，预计相关租赁房屋费用不超过309,600元。
详见公司于2023年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-035）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向银行贷款并委托担保公司提供担保》
1.议案内容：
为满足经营和业务开展的需要，公司拟向银行申请金额不超过3000万元的贷款用于补充流动资金（业务形式、金额及利率最终以银行实际核准为准），并委托天津市中小企业信用融资担保中心提供连带责任保证担保，担保期限为两年（最终以实际签订合同为准），同时由关联方、实际控制人、法定代表人艾子蔚及其夫人为上述担保提供无限连带责任保证的反担保。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条有关规定，公司单方面获得利益的交易可免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案关联董事无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024年第一次临时股东大会》
1.议案内容：
提请召开2024年第一次临时股东大会。
详见公司于2023年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）天津博益气动股份有限公司第四届董事会第三次会议决议
天津博益气动股份有限公司
董事会
2023年 12月 19日
天津博益气动股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月19日
2.会议召开地点：天津开发区泰丰路80号第一会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月14日以邮件方式发出 5.会议主持人：艾子蔚
6.会议列席人员：公司高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024年日常性关联交易》
1.议案内容：
2024年公司向关联方陈乃克租赁办公场所，预计相关租赁房屋费用不超过309,600元。
详见公司于2023年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-035）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向银行贷款并委托担保公司提供担保》
1.议案内容：
为满足经营和业务开展的需要，公司拟向银行申请金额不超过3000万元的贷款用于补充流动资金（业务形式、金额及利率最终以银行实际核准为准），并委托天津市中小企业信用融资担保中心提供连带责任保证担保，担保期限为两年（最终以实际签订合同为准），同时由关联方、实际控制人、法定代表人艾子蔚及其夫人为上述担保提供无限连带责任保证的反担保。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条有关规定，公司单方面获得利益的交易可免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案关联董事无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024年第一次临时股东大会》
1.议案内容：
提请召开2024年第一次临时股东大会。
详见公司于2023年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）天津博益气动股份有限公司第四届董事会第三次会议决议
天津博益气动股份有限公司
董事会
2023年 12月 19日
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