泰聚泰(833470):第三届董事会第七次会议决议
原标题:泰聚泰:第三届董事会第七次会议决议公告
成都泰聚泰科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月4日以书面方式发出 5.会议主持人：马天琛
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和议案审议等程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王艳茜为董事候选人》议案
1.议案内容：
由于公司董事王申源先生于2023年11月30日辞去董事一职，导致公司董事会人数低于法定人数，为了保证公司的正常运作，由公司股东马天琛先生提名王艳茜女士为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024年第一次临时股东大会》议案 1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提议公司全体股东或股东代表于2024年1月3日上午10:00在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都泰聚泰科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
成都泰聚泰科技股份有限公司
董事会
2023年 12月 19日
成都泰聚泰科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月4日以书面方式发出 5.会议主持人：马天琛
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和议案审议等程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王艳茜为董事候选人》议案
1.议案内容：
由于公司董事王申源先生于2023年11月30日辞去董事一职，导致公司董事会人数低于法定人数，为了保证公司的正常运作，由公司股东马天琛先生提名王艳茜女士为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024年第一次临时股东大会》议案 1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提议公司全体股东或股东代表于2024年1月3日上午10:00在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都泰聚泰科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
成都泰聚泰科技股份有限公司
董事会
2023年 12月 19日
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