华映科技(000536):第九届董事会第十次会议决议
原标题:华映科技:第九届董事会第十次会议决议公告
证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2023-081 华映科技(集团)股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议通知于2023年12月11日以书面和电子邮件的形式发出,会议于 2023年12月 15日在福州市马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中董事李靖先生、李寅彦女士,独立董事许萍女士、林金堂先生及邓乃文先生以通讯表决方式出席会议)。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议:
一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订董事会专
门委员会工作细则的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定,并结合实际情况,公司针对董事会各专门委员会的工作细则进行了修订。
二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第九届董
事会专门委员会委员的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,董事会同意补选董志霖先生担任公司第九届董事会提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
特此公告!
华映科技(集团)股份有限公司 董事会
证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2023-081 华映科技(集团)股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议通知于2023年12月11日以书面和电子邮件的形式发出,会议于 2023年12月 15日在福州市马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中董事李靖先生、李寅彦女士,独立董事许萍女士、林金堂先生及邓乃文先生以通讯表决方式出席会议)。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议:
一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订董事会专
门委员会工作细则的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定,并结合实际情况,公司针对董事会各专门委员会的工作细则进行了修订。
二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第九届董
事会专门委员会委员的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,董事会同意补选董志霖先生担任公司第九届董事会提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
特此公告!
华映科技(集团)股份有限公司 董事会
你可能感兴趣的文章
- [快讯]欢瑞世纪:关于公司持股5%以上股东部分股份将被司法变卖暨可能被动减持的进展
- 太离谱!这只基金日碎68蛋,连跌三天今年直接白干!
- 单周112亿资金,借道ETF入场!
- 17款朗逸倒车灯数量
- 三棵树2023年报解读:逆势增长,体现长期成长逻辑
- 极兔发布首份ESG报告,推动全链路绿色运营,让可持续物流惠及全球
- 强美元风暴突袭 美银唱空亚洲货币:“混乱时代”已来临
- 4月22日南都物业涨停分析:物业管理,新零售,旧改概念热股
- 4月22日广东明珠涨停分析:白酒,黄酒,房地产概念热股
- 引领净水新时代:安吉尔空间大师系列新品发布会圆满举办
- 兰石重装披露3笔对外担保,被担保公司达2家
- [担保]苏美达(600710):子公司提供2024年担保
- [年报]科创龙头 (588150): 南方上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
- 支撑反弹一个重要阻力!
- 良信股份(002706):2023年独董述职报告(黄艳已离任)
- 新华全媒+|从“三本账”看春耕新变化