天健集团(000090):第九届董事会第十一次会议决议

原标题:天健集团:第九届董事会第十一次会议决议公告

深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司
第九届董事会第十一次会议的决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-74 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集
团”）第九届董事会第十一次会议于 2023年 12月 18日以现场方
式召开，会议通知于 2023年 12月 13日以书面送达或电子邮件方
式发出。会议应参加表决的董事 8人，实际参加表决的董事 8人。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以现
场表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司全资子公司向其参股公司提供
财务资助的议案》
董事会同意公司全资子公司深圳市天健地产集团有限公司
向其参股公司深圳市高新健置业开发有限公司提供 50,437.5万元
借款。相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》及巨潮资讯网。

（此议案为董事会特别决议事项，表决结果：同意 8票，反
对 0票，弃权 0票）
（二）审议通过了《关于修订公司 <投资管理规定> 的议案》
董事会同意修订公司《投资管理规定》。

（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。


深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2023年 12月 19日