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泰金精锻(833088):董事会秘书任命公告

原标题:泰金精锻:董事会秘书任命公告

泰金精锻(833088):董事会秘书任命公告

证券代码:833088 证券简称:泰金精锻 主办券商:平安证券
山东泰金精锻股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会第二次会议于 2023 年 12月 15 日审议并通过关于《关于董事会秘书任命的议案》。

任命张爱健先生为公司董事会秘书,任职期限至本届董事会届满,自 2023年 12月 19日起生效。上述任命人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。


(二)任命原因
根据《公司章程》等相关规定,为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展,董事会同意任命张爱健先生为公司董事会秘书,(具体内容详见公司于 2023 年 12月 18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《山东泰金精锻股份有限公司董事会秘书辞职公告》(公告编号:2023-035)
(三)新任董监高人员履历
张爱健,男,1972年 6月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。 1995 年 6月至 2000年 4月,任莱芜外贸电脑公司总经理;2000年 5月至 2011年 10月,任莱芜市兴业劳动服务有限公司副总经理;2011年 11月至 2020年 4月,任山东威马泵业股份有限公司办公室主任;2020年 9月至今,任山东泰金精锻股份有限公司综合管理部部长。


二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(一)对公司生产、经营的影响:
本次董事会秘书的任命不会对公司生产和经营产生不利影响。新任董事会秘书上任 后,将进一步加强公司的信息披露工作,对公司经营活动产生积极影响。


三、备查文件
《山东泰金精锻股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》



山东泰金精锻股份有限公司
董事会
2023年 12月 15日