泰金精锻(833088):董事会秘书任命公告
原标题:泰金精锻:董事会秘书任命公告
山东泰金精锻股份有限公司董事会秘书任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于 2023 年 12月 15 日审议并通过关于《关于董事会秘书任命的议案》。
任命张爱健先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自 2023年 12月 19日起生效。上述任命人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
根据《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，董事会同意任命张爱健先生为公司董事会秘书，（具体内容详见公司于 2023 年 12月 18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《山东泰金精锻股份有限公司董事会秘书辞职公告》（公告编号：2023-035）
（三）新任董监高人员履历
张爱健，男，1972年 6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1995 年 6月至 2000年 4月，任莱芜外贸电脑公司总经理；2000年 5月至 2011年 10月，任莱芜市兴业劳动服务有限公司副总经理；2011年 11月至 2020年 4月，任山东威马泵业股份有限公司办公室主任；2020年 9月至今，任山东泰金精锻股份有限公司综合管理部部长。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次董事会秘书的任命不会对公司生产和经营产生不利影响。新任董事会秘书上任 后，将进一步加强公司的信息披露工作，对公司经营活动产生积极影响。
三、备查文件
《山东泰金精锻股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
山东泰金精锻股份有限公司
董事会
2023年 12月 15日
山东泰金精锻股份有限公司董事会秘书任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于 2023 年 12月 15 日审议并通过关于《关于董事会秘书任命的议案》。
任命张爱健先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自 2023年 12月 19日起生效。上述任命人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
根据《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，董事会同意任命张爱健先生为公司董事会秘书，（具体内容详见公司于 2023 年 12月 18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《山东泰金精锻股份有限公司董事会秘书辞职公告》（公告编号：2023-035）
（三）新任董监高人员履历
张爱健，男，1972年 6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1995 年 6月至 2000年 4月，任莱芜外贸电脑公司总经理；2000年 5月至 2011年 10月，任莱芜市兴业劳动服务有限公司副总经理；2011年 11月至 2020年 4月，任山东威马泵业股份有限公司办公室主任；2020年 9月至今，任山东泰金精锻股份有限公司综合管理部部长。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次董事会秘书的任命不会对公司生产和经营产生不利影响。新任董事会秘书上任 后，将进一步加强公司的信息披露工作，对公司经营活动产生积极影响。
三、备查文件
《山东泰金精锻股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
山东泰金精锻股份有限公司
董事会
2023年 12月 15日
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