惠民水务(836979):召开2023年第二次临时股东大会通知公告
原标题:惠民水务:关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告
证券代码:836979 证券简称:惠民水务 主办券商:万联证券
包头惠民水务股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2023年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023年12月7日上午9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
包头惠民水务股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司拟与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》 基于公司战略发展需要,公司拟与万联证券股份有限公司解除持续督导协议,并与其签订附生效条件的解除持续督导协议,约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后,万联证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商,不再履行持续督导职责。
(二)审议《关于公司拟与东北证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》 因公司拟与万联证券股份有限公司终止持续督导关系,根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定,公司拟与东北证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议,约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起,由东北证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。
(三)审议《关于 <公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告> 的议案》
鉴于公司的战略发展需要,根据全国股份转让系统的相关规定及要求,就本次公司与万联证券股份有限公司解除持续督导的事宜,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》,申请变更持续督导主办券商程序。
(四)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》
为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成,公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜,包括但不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统提交相关文件及其他变更主办券商等事宜。授权有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2023年12月7日8时30分至9时00分
(三)登记地点:公司三楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:张玉杰 联系电话:0472-5256360 (二)会议费用:会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担。
五、备查文件目录
《包头惠民水务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
包头惠民水务股份有限公司董事会
2023年 11月 22日
公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>
证券代码:836979 证券简称:惠民水务 主办券商:万联证券
包头惠民水务股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2023年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023年12月7日上午9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
普通股 | 836979 | 惠民水务 | 2023年12月6日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
包头惠民水务股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司拟与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》 基于公司战略发展需要,公司拟与万联证券股份有限公司解除持续督导协议,并与其签订附生效条件的解除持续督导协议,约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后,万联证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商,不再履行持续督导职责。
(二)审议《关于公司拟与东北证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》 因公司拟与万联证券股份有限公司终止持续督导关系,根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定,公司拟与东北证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议,约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起,由东北证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。
(三)审议《关于 <公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告> 的议案》
鉴于公司的战略发展需要,根据全国股份转让系统的相关规定及要求,就本次公司与万联证券股份有限公司解除持续督导的事宜,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》,申请变更持续督导主办券商程序。
(四)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》
为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成,公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜,包括但不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统提交相关文件及其他变更主办券商等事宜。授权有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2023年12月7日8时30分至9时00分
(三)登记地点:公司三楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:张玉杰 联系电话:0472-5256360 (二)会议费用:会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担。
五、备查文件目录
《包头惠民水务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
包头惠民水务股份有限公司董事会
2023年 11月 22日
公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>
你可能感兴趣的文章
- 全新纯电动Macan上市 保时捷冯佩德:坚持以价值为导向增长
- 势头强劲!平安信托个人财富管理服务信托存续规模近1500亿元
- 利君股份(002651):董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
- [快讯]中信博公布2023年年度分红方案预案(每10股转增4.9股)
- 齐心集团(002301):2023年度独立董事述职报告-韩文君
- 晨曦航空(300581):西安晨曦航空科技股份有限公司信息披露管理制度(2024年4月)
- 太平睿享混合A (013260): 太平睿享混合型证券投资基金A类份额基金产品资料概要更新
- [快讯]三环复材公布2023年年度分红方案预案
- [快讯]蒙娜丽莎公布2023年年度分红方案预案
- 高新发展(000628):华泰联合证券有限责任公司关于成都高新发展股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之独立财务顾问核查意见
- 云从科技(688327):2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
- 浩瀚深度(688292):北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2023年度监事会工作报告
- 4月17日 6股盘前利好公告速递
- 金现代(300830):2023年度监事会工作报告
- 金现代(300830):中泰证券股份有限公司关于金现代信息产业股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告
- 易普力(002096):中国葛洲坝集团易普力股份有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告