红冠庄(831833):2023年第二次临时股东大会通知公告[2023-023]

经济金融 2023-12-05 博克金 82630
原标题:红冠庄:2023年第二次临时股东大会通知公告[2023-023]

红冠庄(831833):2023年第二次临时股东大会通知公告[2023-023]

证券代码：831833 证券简称：红冠庄 主办券商：首创证券
苏州红冠庄国药股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第二次临时股东大会。


（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。


（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。


（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。


（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年12月13日上午9:30。


（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831833 红冠庄 2023年12月8日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。


（七）会议地点
江苏省昆山市千灯镇石浦机场路歇马桥公司会议室。


二、会议审议事项
（一）审议《关于公司对外借款的议案》
2024年度公司预计流动资金宽余，为提高资金的使用效率，公司拟将人民币 300万元以年利率 5%（含税）借给安徽品志合金新材料有限公司，借款期限为2024年1月1日至4月30日。


上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的应持代理人本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡办理登记；法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席的应出示代理人本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件和授权委托书以及证券账户卡。办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。


（二）登记时间：2023年12月13日上午8:30-9:30

（三）登记地点：江苏省昆山市千灯镇石浦机场路歇马桥公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：张虹虹 0512-57228166

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录
经与会董事签字的《苏州红冠庄国药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。






苏州红冠庄国药股份有限公司董事会
2023年 11月 23日

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